本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　2.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李银计

　　（一）审议通过《关于向渤海银行股份有限公司石家庄分行申请 500万元贷款的议案》

　　河北欧耐机械模具股份有限公司拟向渤海银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整，期限：壹年。（具体金额、期限、利率、担保方式等以渤海银行股份有限公司石家庄分行审批为准）请各位董事审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会会议的议案》 1.议案内容：

　　按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，董事会提议于2024年09月26日召开2024年第三次临时股东大会，会议召开的具体时间及审议的议案见附件《关于召开河北欧耐机械模具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的通知》。